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廣東省打擊洗錢犯罪工作邁上新臺(tái)階

2022-01-31 15:01:06 來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

2021年，人民銀行廣州分行堅(jiān)持“金融為民、金融安民”初心使命，充分發(fā)揮反洗錢職能，緊抓《刑法修正案（十一）》施行契機(jī)，拓展跨部門合作廣度深度，強(qiáng)化洗錢犯罪打擊力度，推動(dòng)廣東地區(qū)（不含深圳）洗錢罪判決在判決數(shù)量、涉案主體等方面取得重大突破：全年共推動(dòng)51宗案件以《刑法》191條洗錢罪定罪宣判，判決數(shù)量超歷年總和，較2020年增長近4倍，洗錢罪判決在全省20個(gè)地市“全面開花”，消除了辦案空白點(diǎn)，成功推動(dòng)包括全國首批“自洗錢”判決在內(nèi)的11宗“自洗錢”案件宣判。

人民銀行廣州分行積極打造“省-市-縣”三級(jí)聯(lián)動(dòng)工作格局，通過簽署合作備忘錄、黨建聯(lián)學(xué)共建、聯(lián)合培訓(xùn)、情報(bào)座談等方式，多渠道鞏固深化與公檢法部門的聯(lián)系，建立從異常交易監(jiān)測、可疑線索研判、深挖資金交易鏈條到協(xié)助證據(jù)收集和犯罪情形認(rèn)定的全流程打擊洗錢犯罪鏈條。

《刑法修正案（十一）》實(shí)施后，人民銀行廣州分行對標(biāo)對本，結(jié)合地區(qū)實(shí)際將毒品和走私犯罪作為推動(dòng)洗錢入罪的突破口，通過聯(lián)合廣東省人民檢察院舉辦專題培訓(xùn)會(huì)、與公安、海關(guān)等辦案部門互設(shè)培訓(xùn)講堂等方式，有效凝聚推動(dòng)“自洗錢”等洗錢案件偵、訴、判的共識(shí)；協(xié)助有關(guān)部門在各類洗錢上游犯罪中深挖細(xì)掘洗錢線索，織密打擊洗錢犯罪的“天網(wǎng)”，全年共推動(dòng)包括11宗“自洗錢”在內(nèi)的51宗洗錢罪判決。

全力發(fā)揮“金融情報(bào)站”作用，構(gòu)建立體化反洗錢調(diào)查體系，為有權(quán)部門提供高、快、精、準(zhǔn)的金融情報(bào)，搭建可疑交易分析平臺(tái)，提供專業(yè)的資金分析支持，全年共向有關(guān)部門移送線索500余條，涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資等犯罪類型，開展案件調(diào)查700多宗，協(xié)助破獲案件130余宗，涉案金額近2000億元。(李凱)

標(biāo)簽：廣東省新臺(tái)階工作