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微資訊！上海12項措施強(qiáng)化銀行保險領(lǐng)域行政司法協(xié)作

2023-04-19 09:52:38 來源：上海證券報

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非法集資案件數(shù)量連續(xù)三年下降、打擊“代理退保黑產(chǎn)”涉案人數(shù)達(dá)150人……4月18日，上海市人民檢察院與上海銀保監(jiān)局會簽《加強(qiáng)銀行保險領(lǐng)域行政司法協(xié)作完善金融市場法治建設(shè)的合作備忘錄》（下稱《合作備忘錄》），并通報涉銀行保險領(lǐng)域刑事司法行政執(zhí)法情況，維護(hù)金融市場秩序，優(yōu)化法治化營商環(huán)境。

上海證券記者獲悉，上海市人民檢察院與上海銀保監(jiān)局將加強(qiáng)雙向移送刑事犯罪行政違法案件線索。《合作備忘錄》共14條，包含建立聯(lián)席會議機(jī)制、線索雙向移送、案件協(xié)作支持、聯(lián)合專項治理、推動機(jī)構(gòu)合規(guī)、加強(qiáng)反洗錢合作等12項工作措施。

根據(jù)《合作備忘錄》，雙方除雙向移送涉嫌犯罪或行政違法案件線索外，還將加強(qiáng)信息共享，及時互通案件進(jìn)展和處理結(jié)果，提高案件協(xié)作效率。為引導(dǎo)資金更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，雙方將有針對性地聯(lián)合開展涉信貸、保險等業(yè)務(wù)的專項治理，并暢通刑事司法與行政執(zhí)法銜接工作機(jī)制，共同推動銀行保險領(lǐng)域涉案機(jī)構(gòu)開展合規(guī)工作，構(gòu)建良好營商環(huán)境。

嚴(yán)厲打擊，抓好重點金融領(lǐng)域犯罪懲防。上海市人民檢察院副檢察長龔培華介紹到，2022年上海市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件418件631人，受理金融犯罪審查起訴案件1218件2064人。從案件主要類型看，受理案件罪名分布前三的為非法吸收公共存款罪、非法經(jīng)營罪（非法經(jīng)營證券、期貨、保險、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)）和集資詐騙罪。

科技賦能，全力維護(hù)金融市場秩序。上海銀保監(jiān)局副局長曹光群介紹稱，該局通過科技賦能數(shù)字化監(jiān)管，構(gòu)建一體化“云作戰(zhàn)”新模式，靶向定位、精準(zhǔn)打擊涉眾性強(qiáng)、風(fēng)險隱蔽、社會危害性大的“代理退保黑產(chǎn)”，依法打擊保險欺詐、貸款詐騙等違法犯罪活動。

“去年以來，上海地區(qū)打擊‘代理退保黑產(chǎn)’涉案人數(shù)達(dá)150人，法院已判決91人，打擊保險欺詐犯罪團(tuán)伙33個，抓獲犯罪嫌疑人70余人。”曹光群稱。

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